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钱江生化:钱江生化对外投资管理制度(2021年8月修订)

[时间:2021-09-14 07:19来源:未知作者:admin浏览:]

  1浙江钱江生物化学股份有限公司对外投资管理制度(经2021年8月25日九届八次董事会审议通过)第一章总则第一条为了加强公司对外投资管理,保障公司对外投资的保值、增值,维护上市公司整体形象和投资人的利益,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,特制定本制度。

  2.第二条本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司(以下简称“子公司”)对外进行的投资行为。

  3.第三条建立本制度旨在建立有效的控制机制,对本公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制,保障资金运营的安全性和收益性,提高本公司的抗风险能力。

  4.第四条对外投资的原则4.1必须遵守国家法律、法规的规定;4.2必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求;4.3必须坚持效益优先的原则。抓码王高手论坛168

  5.第二章对外投资的审批权第五条本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、台湾六合彩官方论坛,法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

  6.第六条公司对外投资分为长期投资和短期投资两大类,公司进行的投资,须严格执行有关规定,对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认线.

  6.1投资权限6.1.1从事短期投资,董事会有权决定按公司上一会计年度末净资产总额215%以内(含15%)的投资额;董事会授权董事长有权决定单笔2000万元以内的短期投资,一年内累计短期投资不超过4000万元;6.1.2从事长期投资,董事会有权决定按公司上一会计年度末净资产总额10%以内(含10%)的投资额;董事会授权董事长有权决定单笔1000万元以内的长期投资,一年内累计长期投资不超过3000万元;6.1.3其他重大投资需经公司股东大会批准。

  第十五条初审通过后,董事会战略委员会工作小组对其提出的适时投资项目,应组织公司相关人员组建项目小组,对项目进行可行性分析并编制报告提3交公司总经理办公会通过后,上报董事会战略委员会,并根据相关权限履行审批程序。

  第二十九条子公司对以下重大事项应当及时报告本公司董事会:29.1收购、出售资产行为:29.2重大诉讼、仲裁事项;29.3重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁)等的订立、变更和终止;29.4大额银行退票;29.5重大经营性或非经营性亏损;29.6遭受重大损失:29.7重大行政处罚;29.8《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。

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